建设机械:建设机械2022年第六次临时股东大会会议资料2022-06-11
陕西建设机械股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议资料
二〇二二年六月十日
目 录
一、2022 年第六次临时股东大会会议议程 ..................................... 1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连带责任保
证担保的议案 .............................................................. 2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保
证担保的议案 .............................................................. 3
四、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保
证担保的议案 .............................................................. 4
五、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保
证担保的议案 .............................................................. 5
六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带
责任保证担保的议案 ........................................................ 6
建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议程
2022 年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间:2022 年 6 月 17 日下午 14:00
二、网络投票时间:2022 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易
所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日 9:15-15:00。
三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点:陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人:董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连
二
带责任保证担保的议案》
审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连
三
带责任保证担保的议案》
审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连
四
带责任保证担保的议案》
审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责
五
任保证担保的议案》
审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款
六
提供连带责任保证担保的议案》
七 会议讨论及审议议案
八 推选监票人
九 会议表决
十 监票人宣布表决结果
十一 宣布会议决议
十二 宣布闭会
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建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理
15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
(二〇二二年六月十七日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有
限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,拟在交通
银行股份有限公司上海青浦支行申请办理 15,000 万元授信额度,全部为流动资金借款,
期限 2 年,年利率不高于 4.15%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事
项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股
东大会审议。
请各位股东予以审议。
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建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理
10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
(二〇二二年六月十七日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有
限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保障日常经营的资金周转,拟在上海银行股份有
限公司卢湾支行申请办理 10,000 万元综合授信,授信品种为:流动资金借款不超过 5000
万元,单笔业务期限不超过 1 年,年利率 1LPR+45BPS 为 4.15%;剩余为票据敞口额度,
保证金比例 30%;需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对
外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议案之三
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500
万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
(二〇二二年六月十七日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司自贡天成工程机械有
限公司(以下简称“天成机械”)为了满足生产经营中的资金需求,2021 年在自贡银行
股份有限公司申请办理了 3,500 万元额度银行承兑敞口授信,保证金 50%,期限 1 年,
现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后,继续在自贡银行股份有限公司申请办理
3,500 万元额度银行承兑敞口授信,期限 1 年,保证金比例 50%,需由公司提供连带责
任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求,根据公
司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议案之四
关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元
流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
(二〇二二年六月十七日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕西建设钢构有限公
司(以下简称“建设钢构”)为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位,2019
年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000 万元流动资金借
款,年率 6.8%,期限 3 年,现即将到期。建设钢构拟在上述借款到期偿还后,在华夏银
行股份有限公司西安分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款,年率 4.3%,期限 3
年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制
度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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建设机械 2022 年
第六次临时股东大会会议议案之五
关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办
理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案
(二〇二二年六月十七日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安重装建设机械化
工程有限公司(以下简称“机械化工程”)为了保证已承接施工项目的原材料采购资金
及时到位,2019 年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000
万元流动资金借款,年率 6.8%,期限 3 年,现即将到期。机械化工程拟在上述借款到期
偿还后,在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理了 1,000 万元流动资金借款,
年利率 4.3%,期限 3 年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公
司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审
议。
请各位股东予以审议。
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