证券代码：600984              证券简称：建设机械             公告编号：2022-072



             陕西建设机械股份有限公司
         第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知

及会议文件于 2022 年 7 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2022 年 7 月

13 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事会

成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和

表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《关于开展关联金融业务制定风险处置预案的议案》；

    具体处置预案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元授信提供

连带责任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械

租赁有限公司为公司在浦发银行西安分行办理 10000 万元授信提供担保的公告》（公告

编号 2022-066）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供

连带责任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机

械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号

2022-067）。



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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 9285 万元银行授信提供

连带责任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机

械租赁有限公司办理 9285 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号

2022-068）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供

连带责任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机

械租赁有限公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号

2022-069）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行授

信提供连带责任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建

设机械化工程有限公司办理 2000 万元银行借款提供连带责任保证担保的公告》（公告编

号 2022-070）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年第七次

临时股东大会的通知》（公告编号 2022-071）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第二、三、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                                  陕西建设机械股份有限公司董事会

                                                             2022 年 7 月 13 日

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