证券代码：600984                  证券简称：建设机械                   公告编号：2023-021



             陕西建设机械股份有限公司
       第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通

知及会议文件于 2023 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 4

月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《公司 2023 年第一季度报告》；

    公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 公 告 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                       陕西建设机械股份有限公司董事会

                                                                     2023 年 4 月 28 日




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