北京市万商天勤律师事务所
                关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
             2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

    受赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市万商天
勤律师事务所（以下简称“本所”）作为公司法律顾问，指派律师出席了公司2018年
第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法
规和规范性文件以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、会议表决程序、结果等有关法律问题出具意见如下：

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    本次股东大会由公司董事会根据2018年8月28日召开的第六届董事会第二十二次
会议决议决定召集。公司董事会已于2018年8月29日在指定报刊和上海证券交易所网
站上刊载了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“通知”）。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、
表决方式，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会或通过网络投票方式行使
表决权，以及有权参加会议股东的股权登记日、出席现场会议和通过网络投票的股东
的登记办法、联系人等事项。

    2018年9月7日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消变更公司
住所的议案》，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》，
《公司章程》中关于公司住所的相关条款将不做修订。2018年9月8日公司在指定报刊
和上海证券交易所网站上刊载了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2018年第一次
临时股东大会取消议案的公告》（以下简称“补充通知”）。

    经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容、表决方式与本次股东大会
的会议通知及补充通知一致。


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    公司董事长吕晓兆先生作为本次股东大会会议主持人。本次股东大会完成了全部
会议议程，股东大会记录由出席会议的董事签名。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日。

    2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

    根据现场出席会议股东的股东卡、身份证等证明文件，以及上证所信息网络有限
公司提供的数据，在有效时间内通过现场和网络参加本次股东大会的股东共13名，代
表公司股份592,103,386股，占公司股份总数的41.5108%。

    3、出席本次股东大会的其他人员

    出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证
律师。

    综上，本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会对会议通知及补充通知中列明的议案进行了审议
并以记名投票表决方式进行表决，本次股东大会按照会议通知所列明的计票规则并参
照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师
共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计。根据上证所信息网
络有限公司提供的现场及网络投票合并统计结果并经公司、本所律师核对，本次股东
大会审议的全部议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。

    综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范


                                       2
性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有
效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本
所同意请勿用于其他任何目的。

    （以下为签署页，无正文）




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（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市万商天勤律师事务所                 负 责 人：李宏


                                   见 证 律 师 ：孙   涛



                                                 段素兰




                                                           2018 年 9 月 17 日




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