证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-040
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 592,103,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.5108
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书周新兵先生因工作安排原因未出席本次会议，由证券事务代
表董淑宝代为履行职责。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 591,563,486 99.9088 539,300 0.0910 600 0.0002
2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 591,563,486 99.9088 539,300 0.0910 600 0.0002
3、 议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 591,563,486 99.9088 539,300 0.0910 600 0.0002
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 591,563,486 99.9088 539,300 0.0910 600 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
5、 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
公司第七届董事会非独立董
5.01 492,506,418 83.1791 是
事候选人吕晓兆
公司第七届董事会非独立董
5.02 492,509,618 83.1796 是
事候选人高波
公司第七届董事会非独立董
5.03 492,506,418 83.1791 是
事候选人王建华
公司第七届董事会非独立董
5.04 492,506,418 83.1791 是
事候选人傅学生
公司第七届董事会非独立董
5.05 492,506,418 83.1791 是
事候选人王晋定
公司第七届董事会非独立董
5.06 492,506,418 83.1791 是
事候选人赵强
6、 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
6.01 公司第七届董事会独立董
492,506,418 83.1791 是
事候选人李焰
6.02 公司第七届董事会独立董
492,506,418 83.1791 是
事候选人阮仁满
6.03 公司第七届董事会独立董
492,506,418 83.1791 是
事候选人郭勤贵
7、 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席会议有效表 是否当
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 选
7.01 公司第六届监事会非职工
492,506,418 83.1791 是
代表监事候选人杜宝峰
7.02 公司第六届监事会非职工
492,506,418 83.1791 是
代表监事候选人李金千
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于修订<公司章程>的
63,943,650 99.1627 539,300 0.8363 600 0.0010
议案》
5.01 公司第七届董事会非独立
63,871,550 99.0509
董事候选人吕晓兆
5.02 公司第七届董事会非独立
63,874,750 99.0558
董事候选人高波
5.03 公司第七届董事会非独立
63,871,550 99.0509
董事候选人王建华
5.04 公司第七届董事会非独立
63,871,550 99.0509
董事候选人傅学生
5.05 公司第七届董事会非独立
63,871,550 99.0509
董事候选人王晋定
5.06 公司第七届董事会非独立
63,871,550 99.0509
董事候选人赵强
6.01 公司第七届董事会独立董
63,871,550 99.0509
事候选人李焰
6.02 公司第七届董事会独立董
63,871,550 99.0509
事候选人阮仁满
6.03 公司第七届董事会独立董
63,871,550 99.0509
事候选人郭勤贵
7.01 公司第六届监事会非职工
63,871,550 99.0509
代表监事候选人杜宝峰
7.02 公司第六届监事会非职工
63,871,550 99.0509
代表监事候选人李金千
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 4 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、段素兰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东
大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年 9 月 18 日