赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
 关于 2018 年度关联方资金往来及对外担保情况的
                   专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，

我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立判断的立场，对公司 2018 年度关联方资金占用以及

公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此做出专

项说明并发表独立意见如下：

    1、2018 年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情

况。

    2、公司累计和当期对外担保情况

    我们审核了公司 2018 年度对外担保的具体情况，截止 2018 年期

末公司对外担保总额 196,599.80 万元，占公司截止 2018 年 12 月 31

日归属上市公司股东净资产的 78.03%，均属于对下属子公司的担保；

为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保金额 97,099.80 万元，

系为完成并购交易为新设立的香港子公司贸易融资的担保，不存在为

股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    报告期内，公司担保均系为子公司提供担保，担保行为履行了相

关的审批和披露程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符
合有关法规和公司章程的规定。

   3、公司能够严格遵守《公司章程》有关规定，规范公司的对外

担保行为，并能严格控制对外担保的风险。




                               独立董事：李焰 阮仁满 郭勤贵

                                            2019 年 4 月 15 日