证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金          公告编号：2019-018
债券代码：136985           债券简称：17 黄金债



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开
的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）良好的职
业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连
续性，公司拟继续聘任中审众环为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘
期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关
业务报酬并签署相关协议和文件。

    独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为中审众环在公司 2018 年度
财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计
意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意公司继续聘任中审众环为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

    公司续聘中审众环为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交
股东大会审议。

    特此公告。



                                       赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2019 年 4 月 16 日