赤峰黄金：第六届监事会第四次会议决议公告2019-04-16
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-013
债券代码：136985 债券简称：17 黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月15日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第四次会议在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开；会议通知
及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；
会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下
决议：
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规
的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会就公司会计差错更正事项出具了说明，详见与本公告同日发布于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
八、审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会就子公司会计估计变更事项出具了说明。详见与本公告同日发布于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
九、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 《2018 年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1.公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务
状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于注销 2016 年股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销2016年股
票期权激励计划第三个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意
注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 16 日
