证券代码：600988            证券简称：赤峰黄金           公告编号：2019-024
债券代码：136985            债券简称：17 黄金债



                 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日       14 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                          至 2019 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案

         《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
  1                                                                    √
         易符合实质条件的议案》
         《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具
2.00                                                                   √
         体方案的议案》
2.01     本次交易的整体方案                                            √
2.02     发行股份购买资产方案                                          √
2.03     发行方式和发行对象                                            √
2.04     发行股份种类和面值                                            √

2.05     定价基准日及发行价格                                          √
2.06     发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例                √
2.07     锁定期安排                                                    √
2.08     发行前公司滚存未分配利润的处置安排                            √
2.09     标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属                    √
2.10     上市地点                                                      √

2.11     业绩承诺方案                                                  √
2.12     业绩奖励                                                      √
2.13     发行股份募集配套资金                                          √
2.14   发行方式和发行对象                                        √
2.15   发行股份的种类与面值                                      √
2.16   定价基准日及发行价格                                      √

2.17   发行数量                                                  √
2.18   锁定期安排                                                √
2.19   募集配套资金用途                                          √
2.20   上市地点                                                  √
2.21   本次发行前滚存未分配利润安排                              √

       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上
 3                                                               √
       市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

       《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产
 4                                                               √
       重组管理办法>第四十三条规定的议案》
       《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大
 5                                                               √
       资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
       《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产
 6                                                               √
       并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
       《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易但不构成重
 7                                                               √
       大资产重组的议案》
       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<
 8     上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市       √
       的议案》
 9     《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》      √

10     《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》          √

       《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的
11                                                               √
       议案》
       《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措
12                                                               √
       施的议案》
13     《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》        √
14     《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行动人免于以      √
        要约方式增持公司股份的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
 15                                                                  √
        的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通
过，详见公司于 2019 年 4 月 23 日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：议案 1-15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-15
   应回避表决的关联股东名称：赵美光、赵桂香、赵桂媛
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

      (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象


      (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别           股票代码         股票简称              股权登记日

       Ａ股             600988          赤峰黄金               2019/4/25


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


   (三) 公司聘请的律师。


   (四) 其他人员


五、会议登记方法

    (一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供
以下文件：

    1． 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表
人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

    2． 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供
书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

    3． 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

    (二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层公司
证券法律部

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    (三) 登记时间：2019 年 4 月 26 日办公时间（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30）

六、其他事项

    (一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

传    真：0476-8283075

电子邮箱：A600988@126.com

通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼 A 座 9 层

邮    编：024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。


特此公告。




                                赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 23 日
 附件 1：授权委托书


                            授权委托书


 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：


        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
 8 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东账户号：


序号 非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资
 1
       金暨关联交易符合实质条件的议案》

       《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
2.00
       关联交易具体方案的议案》
2.01   本次交易的整体方案
2.02   发行股份购买资产方案
2.03   发行方式和发行对象
2.04   发行股份种类和面值
2.05   定价基准日及发行价格

       发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比
2.06
       例
2.07   锁定期安排
2.08   发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.09   标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
2.10   上市地点
2.11   业绩承诺方案
2.12   业绩奖励
2.13   发行股份募集配套资金
2.14   发行方式和发行对象
2.15   发行股份的种类与面值
2.16   定价基准日及发行价格
2.17   发行数量
2.18   锁定期安排
2.19   募集配套资金用途
2.20   上市地点
2.21   本次发行前滚存未分配利润安排
       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资
 3     金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
       条规定的议案》
       《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公
 4     司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议
       案》
       《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上
 5     市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
       定的议案》
       《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股
 6     份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
       案）>及其摘要的议案》

       《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易
 7
       但不构成重大资产重组的议案》
       《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资
 8     金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
       三条规定的重组上市的议案》
 9     《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协
     议>的议案》
     《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的
10
     议案》
     《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相
11
     关报告的议案》

     《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股
12
     收益具体措施的议案》
     《关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明
13
     的议案》
     《关于提请股东大会审议同意赵美光及其一致行
14
     动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
15
     易相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。