证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金         公告编号：2019-061
债券代码：136985           债券简称：17 黄金债



                赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事 9 人，
实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

    经与会董事审议，本次会议作出如下决议：

     一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司在第七届董事会
第八次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过的《赤峰吉隆黄金矿业股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的基础上根据交
易双方签署补充协议的具体情况，编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

     本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

     非关联董事表决情况：同意 5 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，
弃权 0 票。

     二、审议通过《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿补充协议（三）>的
议案》
    为保障本次交易顺利进行，并切实保障股东的权益，公司与赵美光、北京瀚
丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国补充签署附条件生效的《盈利预测补
偿补充协议（三）》，该协议于《盈利预测补偿协议》、盈利预测补偿补充协议（一）》
及《盈利预测补偿补充协议（二）》生效时同时生效。

    本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生、王晋定回避表决。

    非关联董事表决情况：同意 5 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃
权 0 票。

     三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

    经审慎判断，董事会认为：本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程
序，该等程序完整、合法、有效。公司本次提交的法律文件合法有效，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，所描述的事实充分、客观、公正。

    表决情况：9 票赞成（占有效表决票数的 100%），0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2019 年 9 月 11 日