光大证券股份有限公司关于
            赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                          的核查意见


   光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作

为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“赤峰黄金”、

“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规

定，就赤峰黄金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，

发表如下意见：

   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕

2020 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实

际募集资金总额 509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币

502,999,998.76 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到

位情况进行了审验，并出具了验资报告。

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对募

集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理。



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         2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、

光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

         2020 年 2 月 21 日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿

业”）、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

         二、募集资金投资项目情况
         根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金的具体使用计划情况如下：
                                                                               金额：万元
                                                                        其中使用募集资
  序号                    项目名称                       投资总额
                                                                          金投入金额
            天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查
     1                                                     30,425.70           29,000.00
            项目
     2      上市公司偿还银行借款和补充流动资金             20,000.00           20,000.00
     3      支付本次交易相关税费及中介机构费用              2,000.00            2,000.00
                        合计                               52,425.70           51,000.00

         截至 2021 年 1 月 31 日，公司未使用募集资金余额人民币 24,617.05 万

元（含闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元及累计收到的利息、

现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 67.19 万元）。

         三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的情

况
         2020 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会

第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议 案 》， 同 意 公 司 使 用 “ 天 宝 山 矿 区 铅 锌 多 金 属 矿 深 部 增 储 勘 查 项 目 ”

20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事

会批准之日起不超过 12 月。公司在到期前归还至募集资金专户。

         截至 2021 年 2 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金归

还至募集资金专用账户。


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   四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

计划
   公 司 本 次 募 集 配 套 资 金 净 额 50,300.00 万 元 ， 已 向 瀚 丰 矿 业 增 资

29,000.00 万元用于募投项目建设。

   因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建

设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正

常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟使继续用“天宝山矿

区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充

流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司将

在到期日前归还至募集资金专户。

   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排

用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影

响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

   五、履行的审议程序情况
   2021 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会

第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司继续使用 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资

金，公司独立董事发表了同意意见。

   六、独立财务顾问意见
   经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董

事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批

程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充


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流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募

集资金投资项目的正常进行。

   因此，独立财务顾问同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。




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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章签字页）




财务顾问主办人：

                        胡飞荣                 孙宁波




                                          光大证券股份有限公司

                                            2021 年 2 月 25 日




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