证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金           公告编号：2021-038


               赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
四次会议于2021年5月6日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出
如下决议：

一、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》
    及其摘要

    综合考虑外部因素及公司实际情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限
公司第一期员工持股计划》进行了修订。

    监事会认为：

    1、本员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动
管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公
司长期、持续、健康发展。

    2、本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划
的情形。

    3、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    监事会同意实施修订后的公司第一期员工持股计划。
    本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票
数的100%）、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划
    管理办法>的议案》

    监事会认为：

    修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工
持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利
益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不
会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

    本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票
数的100%）、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                   赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                              监 事 会
                                           2021 年 5 月 7 日