赤峰黄金                   2022 年第二次临时股东大会会议资料




    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


           2022 年第二次临时股东大会


                   会议资料




                二〇二二年七月




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                                           目 录
 会议须知 ..................................................................................... 3

 会议议程 ..................................................................................... 5

 议案一： 关于修订《公司章程》的议案............................... 7

 议案二： 关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事
 的议案.......................................................................................... 8




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              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的

正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等

法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

    一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士

入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

    五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示

意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议

案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答


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股东提问。

    六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代

表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表

决结果。

    八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

    九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急

处理，以保护公司和全体股东利益。




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            2022 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议基本情况

    （一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

    （二）会议主持人：董事长王建华先生

    （三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2022 年 7 月 25 日下午 14:00

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 25

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2022 年 7 月 25 日的 9:15-15:00。

    （五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

    （六）股权登记日：2022 年 7 月 18 日

二、会议议程

    （一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情

   况

    （二）推选本次股东大会计票人、监票人

    （三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

    （四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

     （五）投票、计票和监票


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   （六）休会，统计表决结果

   （七）宣布表决结果

   （八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

   （九）会议结束




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 议案一
                     关于修订《公司章程》的议案

 各位股东：

       根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章

 程》董事会成员人数进行修订。具体内容如下：
                修订前                                       修订后

第一百〇六条 公司董事会成员五至十九名，   第一百〇六条 公司董事会成员十四名，独立董事

独立董事不低于三分之一。                  不低于三分之一。


       本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议并经工商行政

 管理部门备案，具体修订内容以工商行政管理部门审核内容为准。

       上述议案，请各位股东审议。




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议案二
  关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨

宜方女士（简历附后）增补为公司第八届董事会非独立董事，任期自

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    上述议案，请各位股东审议。




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附：杨宜方简历

    杨宜方（Lydia Yang）女士，台湾淡江大学文学士，加拿大西安

大略大学 Ivey 商学院 EMBA，在全球矿业行业拥有近 20 年丰富经

验，专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山

项目管理、可持续性发展，并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新

价值。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理，香港金山国际矿

业有限公司副总经理，紫金矿业集团国际部副总经理，香港中科矿业

集团业务发展总经理。2011 年 9 月至 2013 年 1 月，任中科矿业集团

有限公司执行董事、总裁；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任紫金矿业集

团股份有限公司董事长助理，金山国际矿业有限公司董事、总经理；

2018 年 6 月至 2020 年 4 月，任恒兴黄金控股股份有限公司执行董

事、总裁；2019 年 4 月至今，任赤金国际（香港）有限公司董事。




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