证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金           公告编号：2022-063


              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日以
现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议；本次会议应出席董事
14 人，实际出席董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法
有效。经与会董事审议，作出如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

   表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                                       赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2022 年 8 月 10 日