证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-096
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,521,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.6219
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股
份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.02 发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.03 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.04 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.05 GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.07 定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.08 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
2.10 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
3. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,329,869 99.9624 191,500 0.0376 0 0.0000
4. 议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
5. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,326,469 99.9617 194,900 0.0383 0 0.0000
6. 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,329,869 99.9624 191,500 0.0376 0 0.0000
7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发
行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,329,869 99.9624 191,500 0.0376 0 0.0000
8. 议案名称：《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及其
附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 508,697,012 99.8382 824,357 0.1618 0 0.0000
9. 议案名称：《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草
案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 509,379,969 99.9722 141,400 0.0278 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司发行 GDR 并 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
在瑞士证券交易所上市
1
及转为境外募集股份有
限公司的议案》
2.01 发行证券的种类和面值 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.02 发行时间 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.03 发行方式 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.04 发行规模 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.05 GDR 在存续期内的规模 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
GDR 与基础证券 A 股股 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.06
票的转换率
2.07 定价方式 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.08 发行对象 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
GDR 与基础证券 A 股股 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
2.09
票的转换限制期
2.10 承销方式 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
《关于公司发行 GDR 募 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
4 集资金使用计划的议
案》
《关于公司发行 GDR 并 224,697,503 99.9133 194,900 0.0867 0 0.0000
5 在瑞士证券交易所上市
决议有效期的议案》
《关于公司发行 GDR 并 224,700,903 99.9148 191,500 0.0852 0 0.0000
在瑞士证券交易所上市
6
前滚存利润分配方案的
议案》
《关于提请股东大会授 224,700,903 99.9148 191,500 0.0852 0 0.0000
权董事会及其授权人士
全权处理与本次发行
7
GDR 并在瑞士证券交易
所上市有关事项的议
案》
8 《关于制定<赤峰吉隆 224,068,046 99.6334 824,357 0.3666 0 0.0000
黄金矿业股份有限公司
章程（草案）>及其附件
（瑞士证券交易所上市
后适用）的议案》
《关于制定<赤峰吉隆 224,751,003 99.9371 141,400 0.0629 0 0.0000
黄金矿业股份有限公司
9 监事会议事规则（草
案）>（瑞士证券交易所
上市后适用）的议案》
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所
律师：徐涛、徐良宇
2. 律师见证结论意见
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年 11 月 15 日