赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第十一次会议相关事项的
                          独立意见


    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》等规定，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，我们现就公司第八届

董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于向激励对象授予股票增值权事项的独立意见

   1. 公司不存在《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、

法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实

施股权激励计划的主体资格。

   2. 公司 2022 年股票增值权计划激励对象的确定符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦

不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情

形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。

   3. 根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本

激励计划的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股

票增值权激励计划（草案）》的有关规定。

   4. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的
                              -1-
计划或安排。

   5. 公司 2022 年股票增值权计划有利于健全公司的激励约束机制，

有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

   6. 公司 2022 年股票增值权计划规定的授予条件已经成就，同意

确定授予日为 2022 年 11 月 28 日，按照《2022 年股票增值权激励计

划（草案）》的规定向激励对象授予股票增值权。

    二、关于变更 2022 年度审计机构的独立意见

   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）具

备证券期货相关业务审计从业资格，诚信状况良好，并具备多年为上

市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者

保护能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。公司本次变更会计

师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，变更会计师事务所

理由和相关审议程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

   我们同意公司变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审

议批准。




               独立董事：李焰 毛景文 沈政昌 胡乃连 郭勤贵

                                             2022 年 11 月 28 日

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（此页无正文，为《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事关于

第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




李 焰：




毛景文：




沈政昌：




胡乃连：




郭勤贵：




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