赤峰黄金                  2022 年第五次临时股东大会会议资料




     赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


           2022 年第五次临时股东大会


                   会议资料




               二〇二二年十二月
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                                       目 录


 2022 年第五次临时股东大会会议须知 ................................................... 2

 2022 年第五次临时股东大会会议议程 ................................................... 4

 议案一 关于变更 2022 年度审计机构的议案 ........................................ 6




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              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的

正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等

法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

    一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士

入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

    五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示

意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议

案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答


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股东提问。

    六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代

表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表

决结果。

    八、本次大会由北京安杰世泽（上海）律师事务所律师见证。

    九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急

处理，以保护公司和全体股东利益。




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               赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会会议议程


一、会议基本情况

    （一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

    （二）会议主持人：董事长王建华先生

    （三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2022 年 12 月 14 日 14:00

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 12 月

14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2022 年 12 月 14 日的 9:15-

15:00。

    （五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

    （六）股权登记日：2022 年 12 月 7 日

二、会议议程

    （一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情

   况

    （二）推选本次股东大会计票人、监票人

    （三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

    （四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明


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   （五）投票、计票和监票

   （六）休会，统计表决结果

   （七）宣布表决结果

   （八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

   （九）会议结束




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议案一
           关于变更 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

    鉴于公司持续加大国际业务布局，现有大部分资产及业务在海外，

结合公司未来发展战略，为满足公司国际业务发展和国内外投资者对

审计报告的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟将 2022 年度财

务和内部控制审计机构变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙），聘期一年。

    授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的

工作量以及会计师事务所的收费标准，与审计机构协商确定最终的审

计服务费用。

    上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

    以上议案，请各位股东审议。




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