赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
     关于调整部分高级管理人员任职的独立意见


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职
的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，作为公司现任独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，
基于本人的独立判断，我们就上述事项发表如下独立意见：
    一、同意聘任杨宜方女士为公司总裁；聘任 Paul Harris 先生为
公司运营总监（COO）。
    二、上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。




                  独立董事：李焰 毛景文 沈政昌 胡乃连 郭勤贵
                                             2022 年 12 月 30 日