光大证券股份有限公司关于
            赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                          的核查意见


   光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作

为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“赤峰黄金”、

“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就赤峰黄金

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下意见：

   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕

2020 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实

际募集资金总额 509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币

502,999,998.76 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到

位情况进行了审验，并出具了验资报告。

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司有关规定，对

募集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理。

   2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、

光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。




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      2020 年 2 月 21 日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿

业”）、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      截至 2023 年 1 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

                                                                            金额：万元
 序                                         拟使用募集资       已累计投    尚未使用金
            项目名称            投资总额
 号                                             金投入金额      资金额         额

       天 宝 山 矿区 铅 锌 多
  1    金 属 矿 深部 增 储 勘   30,425.70          29,000.00   15,578.73    13,517.09
       查项目

       上 市 公 司偿 还 银 行
  2    借 款 和 补充 流 动 资   20,000.00          20,000.00   20,000.00            0
       金

       支 付 本 次交 易 相 关
  3    税 费 及 中介 机 构 费    2,000.00           2,000.00    2,000.00            0
       用

            合计                52,425.70          51,000.00   37,578.73    13,517.09

注：“尚未使用金额”中含闲置募集资金暂时补充流动资金 13,500.00 万元。


      三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的情

况
      2021 年 2 月 25 日，经董事会、监事会审议通过，公司使用 2.00 亿元的

闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 2 月 11 日，上述临时补充流

动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

      2022 年 2 月 14 日，经董事会、监事会审议通过，公司使用 1.85 亿元的

闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 2 月 9 日，上述临时补充流

动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。


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   四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

计划
   公司本次募集配套资金 5.10 亿元，已向瀚丰矿业增资 2.90 亿元用于募

投项目建设。因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查

项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使

用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用

1.20 亿元“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”闲置募集资金暂时补

充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司

将在到期日前归还至募集资金专户。

   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排

用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影

响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

   五、履行的审议程序情况
   2023 年 2 月 10 日，公司第八届董事会第十四次会议及第七届监事会第

九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元暂时补充流动资金；公司

独立董事发表了同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

符合监管要求。

   六、独立财务顾问意见
   经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董

事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批

程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充


                                   3
流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募

集资金投资项目的正常进行。

   因此，独立财务顾问同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。




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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章签字页）




财务顾问主办人：

                        胡飞荣                 孙宁波




                                          光大证券股份有限公司

                                            2023 年 2 月 13 日




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