证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金          公告编号：2023-017


              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2023
年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议；本次会议应出
席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划
（三次修订稿）>及其摘要的议案》

    根据相关法律法规的规定，综合考虑外部因素及公司实际情况，为确保持续
调动员工工作积极性，提高团队凝聚力，实现公司长期可持续发展，公司对第一
期员工持股计划进行了修订，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员
工持股计划（三次修订稿）》及其摘要。

    本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意 8 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及
其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法（三次修订稿）>的议案》

    根据公司第一期员工持股计划修订情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有
限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》进行了修订。

    本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意 8 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订
稿）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划
（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据相关法律法规的规定，综合考虑外部因素及公司实际情况，公司对第
二期员工持股计划进行了修订，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二
期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

    本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意8票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其
摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    四、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》

    根据公司第二期员工持股计划修订情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有
限公司第二期员工持股计划管理办法》进行了修订。

    本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意8票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

    《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》
与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 3 月 21 日