赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


内部控制审计报告


2022年12月31日
                                                     内部控制审计报告

                                                                安永华明（2023）专字第61878470_A01号
                                                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


                 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东：

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了赤
                 峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制
                 的有效性。

                          一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
                 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公
                 司董事会的责任。

                          二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
                 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
                 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计
                 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于按照《企业内部控制基本规范》和相关规
                 定于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                            内部控制审计报告（续）

                                                                          安永华明（2023）专字第61878470_A01号
                                                                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


                          （本页无正文）




                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                   中国注册会计师：贺 鑫




                                                                                        中国注册会计师：张 宇



                                                中国 北京                                     2023 年 3 月 30 日




                                                                      2



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