赤峰黄金：赤峰黄金第七届监事会第十一次会议决议公告2023-03-31
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-021
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监
事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规
定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
因公司正处于发展阶段，2022 年完成以 2.91 亿美元现金收购金星资源 62%
股权的交易，2023 年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，
现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规
划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司
股东长远利益和未来发展规划。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1.公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2022 年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财
务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司
拟使用总额不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全
性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司
资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次变更部分募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发
展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。不存在
违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2023 年 3 月 31 日
