证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金          公告编号：2023-035



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八
届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开；本次会议应出
席的董事 12 人，实际出席的董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业
股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、
表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2023年第一季度报告》

    表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

    特此公告。




                                     赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2023 年 4 月 29 日