证券代码：600989        证券简称：宝丰能源          公告编号：2019-005



                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于2019年5月22日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。
会议于2019年5月28日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事
3名，会议由监事会主席夏云女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
的议案》
    经审议，全体监事一致认为：本次置换符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，并
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置
换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金380,400.16万元。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-003）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    经审议，全体监事一致认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意
使用额度不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于安全性
高、流动性好、且满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行存款。该部分现
金管理到期后归还至募集资金专户。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
    （三）审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》
    同意根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，将用于偿还银行借款的
60,000.00万元募集资金分别偿还民生银行借款30,000.00万元、工商银行借款
20,000.00万元、交通银行借款10,000.00万元。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分募集资金偿还银行借款的公告》（公告编号：2019-006）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
                                                   2019 年 5 月 28 日




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