证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2019-023



               宁夏宝丰能源集团股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于2019年7月26日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会
议于2019年8月7日以现场方式召开。本次会议应现场出席监事3名，实际现场出席监
事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    （一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》

    经审核，公司监事会认为：2019年上半年度，公司在募集资金的使用管理上，严
格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》
    为助力宁夏贫困地区教育事业发展，积极践行做有社会责任感企业的使命，公司
拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠30,000万元，用于以捐资助学为主的公益慈
善事业。
    本次关联交易履行了相应必要的法定程序，符合国家有关法律、法规和政策的规
定，关联交易真实、合法，不存在损害公司及公司股东利益的情况。内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于向宁夏燕宝慈善
基金会捐赠的关联交易公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司2019年中期利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司2019年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事会制定的
利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，
符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。公司提出的由限售股股东
补偿流通股股东的差异化分红方案，使公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的义务由限售
股股东全部承担，维护了流通股股东的利益，同意通过该分配预案，并同意将该议案
提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    经会议审议，公司全体监事一致认为：
    1.《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2.《公司2019年半年度报告》格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务
状况；
    3.在提出本意见前，未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4.与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
    5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；
董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履
行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                    宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 9 日