证券代码：600989             证券简称：宝丰能源      公告编号：2019-061


                    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于2019年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议
于2019年12月30日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会
议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会选举夏云女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日
起至公司第三届监事会届满之日止。夏云女士简历详见公司于 2019 年 12 月 14 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2019-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 12 月 31 日