宝丰能源：第三届董事会第一次会议决议公告2019-12-31
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-060
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于2019年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发
出。会议于2019年12月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议由半数以上董事共同推举董事刘元管先生召集并主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会选举党彦宝先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会
决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各委员会具体组成如下：
1.战略委员会：党彦宝（主任委员、召集人）、高建军、梁龙虎
2.审计委员会：郭瑞琴（主任委员、召集人）、赵恩慧、卢军
3.提名委员会：梁龙虎（主任委员、召集人）、赵恩慧、党彦宝
4.薪酬与考核委员会：梁龙虎（主任委员、召集人）、郭瑞琴、党彦宝
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
-1-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任刘元管先生为公
司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、人力资源总监的议案》
经公司总裁刘元管先生提名，公司第三届董事会同意聘任高建军先生为公司
常务副总裁；雍武先生、刘纯贵先生、陈兆元先生、王敏先生、龙凤仙先生、刘
世成先生为公司副总裁；高宇先生为公司副总裁兼财务总监、郑存孝先生为公司
人力资源总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任黄爱军先生为公
司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至2020年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会专门委员会委员简历详见公司于2019年12月14日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2019-053），其他聘任人员简历附后。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事就高级管理人员聘任
事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
-2-
（www.sse.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过了《关于申请公司 2020 年度授信额度的议案》
根据经营活动需要，同意公司2020年度向金融机构申请不超过160亿元的授
信额度，并授权公司董事长在2020年度授信额度内对公司在办理金融机构借款及
因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日
-3-
附件：
简 历
刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元
管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事
长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。
高建军先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
工程师。2012 年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建
军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石
油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。
雍武先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2017 年 1 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2008 年
至 2017 年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总裁、
总调度长。此前，雍武先生还曾担任银川佳通轮胎有限公司生产厂长等职务。
刘纯贵先生，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
高级工程师。2016 年 11 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，
刘纯贵先生还曾担任山西华润煤业(集团)有限公司常务副总经理兼山西华润煤
业有限公司董事长，大同煤矿集团有限责任公司总经理助理、总工程师等职务。
陈兆元先生，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。2012 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，
陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氨肥厂
副厂长、公司副总工程师等职务。
王敏先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011
年 4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任
银川火车站运转主任、副站长等职务。
龙凤仙先生，1960 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009 年至 2014 年 12 月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2015 年 1 月
至 11 月，任宁夏宝丰能源集团股份有限公司煤炭公司副总经理，2015 年 11 月
-4-
至 2019 年 7 月，任宁夏宝丰集团有限公司顾问，2019 年 7 月至今，任宁夏宝丰
能源集团股份有限公司董事长助理。此前，龙凤仙先生还曾任宁夏宝丰能源集团
股份有限公司马莲台煤矿矿长等职务。
刘世成先生，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年至 2015 年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿矿长，2016 年至
2019 年 6 月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿矿长。此前，刘世成
先生还曾担任宁煤集团灵新煤矿副总工程师等职务。
高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2018
年至2019年11月任中国石油炼油与化工分公司副总经济师，2008年至2018年任中
国石油炼油与化工分公司财务处处长。此前，高宇先生还曾担任中国石油天然气
股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长等职务。
郑存孝先生，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012 年至 2019 年 9 月历任宁夏宝丰集团有限公司干部管理中心主任、人力资源
部部长、机构管理中心主任、董事长助理；2019 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集
团股份有限公司董事长助理兼人力资源部总监。此前，郑存孝先生还曾担任宁夏
宝丰能源集团有限公司总裁助理。
黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，
黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券
综合处处长。
张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此
前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、徐州科融环
境资源股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长、北京新兴东方航空装备
股份有限公司证券事务代表。
-5-
