证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2020-024



                宁夏宝丰能源集团股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于2020年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议
于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会
议由公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    （一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
    同意公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
    同意公司编制的 2020 年半年度报告及摘要。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层
办理《公司章程》修改后的工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份
有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 8 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份
有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                       宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 11 日