宝丰能源：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-18
股票代码：600989 公司简称：宝丰能源
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 08 月
目 录
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知 .............. 1
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...... 3
议案 1 关于修改《公司章程》的议案 ........................................ 5
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年第一次临时股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请
的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场向董事会办理签到手
续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及
出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以 10 人为限，
超过 10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持
股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排
公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关
或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统
一收票。
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九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进
行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持
人宣布。
十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声
置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、会议召开时间
1.现场会议时间：2020 年 8 月 27 日 14:30
2.网络投票时间：2019 年 8 月 27 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
宁夏银川市丽景北街 1 号四楼会议室
三、会议主持
公司董事长 党彦宝
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）出席会议股东审议以下议案：
议案序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）宣读现场表决结果。
（八）见证律师宣读法律意见书。
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（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十）签署会议文件。
（十一）主持人宣布会议结束。
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【议案 1】
关于修改《公司章程》的议案
根据最新修订的《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》及公司实际情况，宁
夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行
修改如下：
现行《公司章程》 修改后《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围：高端煤基新材料（多种牌号聚烯烃 围：高端煤基新材料（多种牌号聚烯烃及
及聚烯烃改性产品）生产及销售；现代煤 聚烯烃改性产品）生产及销售；现代煤化
化工及精细化工产品（甲醇、乙烯、丙烯、 工及精细化工产品（甲醇、乙烯、丙烯、
混合 C5、轻烃、混合烃、MTBE、丙烷、1- 混合 C5、轻烃、混合烃、MTBE、丙烷、1-
丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳 丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳
烃、液化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、 烃、液化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、
洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸 洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸
铵、液氧、液氮等）生产及销售；焦化产 铵、液氧、液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩
品（焦炭、粗苯、煤焦油）生产及销售； 等）生产及销售；焦化产品（焦炭、粗苯、
煤炭开采、洗选及销售；焦炭（煤）气化 煤焦油）生产及销售；煤炭开采、洗选及
制烯烃及下游产品项目建设；矿用设备生 销售；焦炭（煤）气化制烯烃及下游产品
产及维修；压力容器、压力管道安装、维 项目建设；矿用设备生产及维修；压力容
修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、 器、压力管道安装、维修及检测；仪表、
人事管理。（依法须经批准的项目，经相 阀门校验；内部研发、人事管理。（依法须
关部门批准后开展生产经营活动） 经批准的项目，经相关部门批准后开展生
产经营活动）
第三十一条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国
务院证券监督管理机构规定的其他情形
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
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前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。
第八十一条 第八十一条
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事、持有百分之一
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法律、
投票权应当向被征集人充分披露具体投 行政法规或者国务院证券监督管理机构的
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 规定设立的投资者保护机构，可以作为征
的方式征集股东投票权。公司不得对征集 集人，自行或者委托证券公司、证券服务
投票权提出最低持股比例限制。 机构，公开请求上市公司股东委托其代为
出席股东大会，并代为行使提案权、表决
权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。
第一百六十一条 监事会行使下列职 第一百六十一条 监事会行使下列职
权： 权：
（一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见；监事
…… 应当签署书面确认意见。
……
第一百九十条 公司指定符合中国 第一百九十条 公司依法披露的信
证券监督管理委员会要求的媒体为刊登 息，在上海证券交易所主板信息披露网站
公司公告和其他需要披露信息的媒体。 和符合国务院证券监督管理机构规定条件
的媒体发布，同时将其置备于公司住所，
供社会公众查阅。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案经股东大会会审议通过后，授权公司经营管理层办理本次章程修订后相应
的工商变更登记事宜。
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