证券代码：600989             证券简称：宝丰能源            公告编号：2020-037



                宁夏宝丰能源集团股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于2020年12月5日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议
于2020年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会
议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    （一）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次向关联方宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司（以
下简称“汇丰祥光伏”）出售宁东 90MWp 分布式光伏发电项目，有利于公司集中力量
发展主业，实现资源的最佳配置。交易价格根据中和资产评估有限公司出具的《评估
报告》确定，交易方案符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的
情形。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司与关联方签订购售电关联交易协议的议案》
    经审议，监事会认为：公司与汇丰祥光伏签订《购售电协议》是因正常业务经营
需要而发生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的
情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立
性。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                    宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
                                                     2020年12月11日