证券代码：600989         证券简称：宝丰能源        公告编号：2020-040



                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于2020年12月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发
出。会议于2020年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
   （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任刘元管先生为公
司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2021年12月31日。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二) 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、人力资源总监的议案》
    经公司总裁刘元管先生提名，公司第三届董事会同意聘任高建军先生为公司
常务副总裁；姚敏先生、林卫国先生、雍武先生、陈兆元先生、王敏先生、刘纯
贵先生、刘万洲先生、计永锋先生、刘世成先生、李志斌先生为公司副总裁；高
宇先生为公司副总裁兼财务总监、郑存孝先生为公司人力资源总监。任期自本次
董事会会议审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任黄爱军先生为公
                                   -1-
司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2021年12月31日。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至2021年12月31日。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，聘任人员简历附后。独立董事
就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过了《关于申请公司 2021 年度授信额度的议案》
    根据经营活动需要，同意公司2021年度向金融机构申请不超过550亿元的授
信额度，并授权公司董事长在2021年度授信额度内对公司在办理金融机构借款及
因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 19 日




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    附件：


                              简   历


    刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元
管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事
长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。
    高建军先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
工程师。2012 年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建
军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石
油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。
    姚敏先生：1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正
高职高级工程师。2020 年 3 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。
此前,姚敏先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司副总经理、神华宁
煤煤制油项目建设指挥部总指挥、神华宁煤煤化工分公司总经理、神华宁煤烯烃
公司董事长、宁煤集团甲醇厂厂长、宁夏神耀科技有限公司董事长等职务。
    林卫国先生，1977 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，
高级工程师。2020 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理。此
前,林卫国先生还曾担任济宁矿业集团霄云煤矿常务副矿长、朱家峁煤矿矿长、
金源煤矿矿长、济矿物流公司（山东京杭多式联运建设项目）董事长兼总经理等
职务。
    雍武先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2017 年 1 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2008 年
至 2017 年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总裁、
总调度长。此前，雍武先生还曾担任银川佳通轮胎有限公司生产厂长等职务。
    陈兆元先生，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级工程师。2012 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，
陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氨肥厂
副厂长、公司副总工程师等职务。
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    王敏先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011
年 4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任
银川火车站运转主任、副站长等职务。
    刘纯贵先生，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
高级工程师。2016 年 11 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，
刘纯贵先生还曾担任山西华润煤业(集团)有限公司常务副总经理兼山西华润煤
业有限公司董事长，大同煤矿集团有限责任公司总经理助理、总工程师等职务。
    高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
经济师。2019年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
此前，高宇先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总经济师、中国石油炼油
与化工分公司财务处处长、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务
处副处长等职务。
    刘万洲先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。2020 年 3 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此
前，刘万洲先生还曾担任大唐集团中新能化科技有限公司副总经理兼辽宁大
唐国际阜新煤制天然气有限责任公司总经理、董事长、神华宁煤煤制油分公
司总经理、神华宁煤煤化工分公司副总经理、神华宁煤烯烃公司总经理、宁
夏大元化工股份有限公司总经理等职务。
    计永锋先生：1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
物流师。2020 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，计
永锋先生还担任宁夏大荣化工采购主管，宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购中
心总经理、总裁助理兼供应公司总经理、副总裁兼供应公司总经理、采购总监等
职务。
    刘世成先生，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年至 2015 年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿矿长，2016 年至
2019 年 6 月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿矿长。此前，刘世成
先生还曾担任宁煤集团灵新煤矿副总工程师等职务。
    李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工
程师，2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，李志斌
先生还曾先后担任榆林炼油厂主任、科长，延长榆林煤化公司经理，宁夏宝丰能
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源集团股份有限公司烯烃项目部经理、烯烃厂厂长等职务。
    郑存孝先生，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2019 年 12 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司人力资源总监。2012 年至
2019 年 12 月历任宁夏宝丰集团有限公司干部管理中心主任、人力资源部部长、
机构管理中心主任、董事长助理兼人力资源部总监。此前，郑存孝先生还曾担任
宁夏宝丰能源集团有限公司总裁助理。
    黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，
黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券
综合处处长。
    张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此
前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、雄安科融环
境科技股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长、北京新兴东方航空装备
股份有限公司证券事务代表。




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