证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2021-034



                宁夏宝丰能源集团股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于2021年7月30日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发 出。会议
于2021年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议
由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    （一）审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》

    经审核，公司监事会认为：2021年上半年度，公司在募集资金的使用管理上，严
格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
    经会议审议，公司全体监事一致认为：
    1.《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2.《公司2021年半年度报告》格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整反映了公司2021年半年度的经营
成果和财务状况；
    3.在提出本意见前，未发现参与《公司2021年半年度报告》编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4.与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
    5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；
董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履
行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2021年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                    宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 10 日