证券代码：600989         证券简称：宝丰能源         公告编号：2021-041



                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于2021年11月22日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事
发出。会议于2021年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、会议审议情况
   （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任刘元管先生为
公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二) 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
    经公司总裁刘元管先生提名，公司第三届董事会同意聘任高建军先生为公司
常务副总裁；姚敏先生、林卫国先生、陈兆元先生、李志斌先生、王敏先生、雍
武先生、计永锋先生为公司副总裁；高宇先生为公司副总裁兼财务总监。任期自
本次董事会会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任黄爱军先生为
公司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核
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无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2022年12月31日。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至2022年12月31日。
    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关
部门的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。聘任人员简历附后。
独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过了《关于申请公司 2022 年度授信额度的议案》
    根据经营活动需要，同意公司2022年度向金融机构申请不超过550亿元的授
信额度，并授权公司董事长在2022年度授信额度内对公司在办理金融机构借款及
因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 27 日




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    附件：


                             简    历


    刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元
管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事
长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。
    高建军先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师。2012 年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建军
先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石油
集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。
    姚敏先生：1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高
职高级工程师。2020 年 3 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此
前,姚敏先生还曾担任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司副总经理、神华宁煤
煤制油项目建设指挥部总指挥、神华宁煤煤化工分公司总经理、神华宁煤烯烃公
司董事长等职务。
    林卫国先生，1977 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正
高级工程师。2020 年 9 月至今任历宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁助理、
副总裁。此前,林卫国先生还曾担任济宁矿业集团霄云煤矿常务副矿长、朱家峁
煤矿矿长、金源煤矿矿长、济矿物流公司（山东京杭多式联运建设项目）董事长
兼总经理等职务。
    陈兆元先生，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2012 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，
陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氨肥厂
副厂长、公司副总工程师等职务。
    李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工
程师，2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，李志斌
先生还曾先后担任延长榆林煤化公司经理，宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯
烃项目部经理、烯烃厂厂长等职务。
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    王敏先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 4 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任
银川火车站运转主任、副站长等职务。
    雍武先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级工程师。2017 年 1 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，此前，
雍武先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总
裁、总调度长等职务。
    高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
经济师。2019年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
此前，高宇先生还曾担任中国石油炼油与化工分公司副总经济师、中国石油炼油
与化工分公司财务处处长等职务。
    计永锋先生：1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
物流师。2020 年 9 月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，计
永锋先生还担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司采购中心总经理、总裁助理兼
供应公司总经理、副总裁兼供应公司总经理、采购总监等职务。
    黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，
黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券
综合处处长等职务。
    张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此
前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、雄安科融环
境科技股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长、北京新兴东方航空装备
股份有限公司证券事务代表。




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