证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2022-006 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2021 年度 日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司 2021 年度实际发生及 2022 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股 东大会审议标准,故不需提交股东大会审议。 ● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准, 未对关联方形成较大依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9 日以 通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2021 年度 日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事党彦宝先 生、卢军先生、雍武先生、刘元管先生、高建军先生回避表决。 2、独立董事对议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,认为公司 2022 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,公司与关联 方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利 于公司降低生产成本,保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时,关联董事依照有 关规定回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形,一致同意上述日常关联交 易的预计。 (二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况 1、向关联方采购(出售)商品/提供劳务及租赁 单位:元 关联方 关联交易内容 2021 年度预计 2021 年度实际 宁夏峰腾塑业有限公司 销售聚乙烯、聚丙烯等 34,672,739.96 27,823,534.96 宁夏华德丰环保新能源有限公 销售甲基叔丁基醚、混合 - 47,925,542.65 司 C5、轻烃、洗油 其他关联公司 其他 1,898,874.73 618,181.73 销售小计 36,571,614.69 76,367,259.34 其他关联公司 租赁 228,743.64 65,023.45 租赁小计 228,743.64 65,023.45 宁夏宝丰能源集团宁东加油站 采购油品 72,782,140.14 44,493,984.44 有限公司 宁夏峰腾塑业有限公司 采购编织袋、接受运输服务 117,860,641.15 94,248,332.94 宁夏锐安建筑有限公司 接受劳务 - 12,876,732.23 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有 采购电 88,150,000.00 62,149,769.65 限公司 其他关联公司 其他 2,500,000.00 2,501,612.81 采购小计 281,292,781.29 216,270,432.07 总计 318,093,139.62 292,702,714.86 (三)2022 年日常关联交易预计金额和类别 1、向关联方出售(采购)商品/提供劳务 本次预计金 本年年初至披 占同类 额与上年实 2022 年度预计 露日与关联人 上年实际发生金 关联方 关联交易内容 业务比 际发生金额 (元) 累计已发生的 额(元) 例 差异较大的 交易金额 原因 宁夏峰腾塑业有 销售聚乙烯、 35,000,000.00 0.27% 740,265.46 27,823,534.96 / 限公司 聚丙烯等 销售甲基叔丁 宁夏华德丰环保 基醚、混合 C5、 58,000,000.00 6% 7,845,445.13 47,925,542.65 / 新能源有限公司 轻烃、洗油 宁夏宝丰昱能科 销售混凝土 98,000,000.00 - - - / 技有限公司 宁夏宝丰储能材 销售混凝土 56,000,000.00 - - - / 料有限公司 其他公司 其他 3,000,000.00 2% 56,810.62 618,181.73 / 销售小计 250,000,000.00 8,642,521.21 76,367,259.34 / 其他公司 租赁 450,000.00 7% - 65,023.45 / 租赁小计 450,000.00 65,023.45 / 宁夏宝丰能源集 团宁东加油站有 采购油品 54,000,000.00 99% 2,628,290.21 44,493,984.44 / 限公司 宁夏峰腾塑业有 采购编织袋、 110,000,000.00 100% 12,632,460.18 94,248,332.94 / 限公司 接受运输服务 宁夏汇丰祥分布 式光伏发电有限 采购电 75,000,000.00 11% 3,953,097.65 62,149,769.65 / 公司 其他公司 其他 3,000,000.00 6% - 2,501,612.81 / 采购小计 242,000,000.00 19,213,848.04 203,393,699.84 / 合计 492,450,000.00 27,856,369.25 279,825,982.63 / 由于公司关联方数量较多,公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以 上的进行单独列示,300 万元(含)及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务 的其他关联方进行合并列示。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:党彦全 注册资本:1500 万元人民币 注册地址:银川市宁东宝丰循环经济工业园(商业街路口) 经营范围:汽油、柴油、天然气销售 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 3,679.93 万元、净资产 2,596.87 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 8,900.99 万元、净利润 137.09 万元。 2、宁夏峰腾塑业有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张金田 注册资本:1330.83 万元人民币 注册地址:宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区 经营范围:废旧塑料的回收和再利用;塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加 工、销售;五金建材销售;机械设备维修;道路普通货物运输;煤炭、焦炭的销售运 输;聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1、3-丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、 氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲 苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液 化天然气、丙烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石脑气、液化天然气、丙 烷、煤焦油、甲基叔丁基醚、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售。 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 8,007.13 万元、净资产 4,745 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 15,073 万元、净利润 1,153 万元。 3、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张本林 注册资本:1500 万元人民币 注册地址:宁夏银川市兴庆区中国银川国际商贸城 6 号办公楼一楼 经营范围:法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动;无须审批的,企业自主选择经营项目开展经营活动。 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 40,365.80 万元、净资产 7,792.73 万 元;2021 年 1-12 月营业收入 6,781.96 万元、净利润 5,161.13 万元。 4、宁夏华德丰环保新能源有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:赵兵 注册资本:3000 万元人民币 注册地址:宁夏回族自治区灵武市宁东镇中凯中心广场 3 幢 1 层 28 号房 经营范围:储油罐、仓库租赁;苯、汽油、氧、甲苯、煤焦油、氮、丙烯、液化 石油气、氦、丙烷、柴油、氩、二甲醚、油乳剂、盐酸、正丁烷、石脑油、硫酸、异 丁烷、 溶剂油、无水乙醇、三聚丙烯、石油原油、甲醇、乙烯、蒽油、混合芳烃、 乙炔、洗油、芳烃、乙烷、蜡油、重芳烃、硫化氢、燃料油、稳定轻烃、1-丁烯、重 油、甲醇、2-丁烯、凝析油、异芳烃、粗白油、裂解轻油、重质液体蜡油、轻质液体 蜡油、化工辅料(不含易制毒及危险化学品)批发及零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 10,000 万元、净资产 5,000 万元;2021 年 1-12 月营业收入 60,000 万元、净利润 4,000 万元。 5、宁夏宝丰昱能科技有限公司 企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人:党彦宝 注册资本:100000 万元人民币 注册地址:宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦 9010-20 号 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 因公司于 2021 年 12 月成立,故暂没有财务数据。 6、宁夏宝丰储能材料有限公司 企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人:党彦宝 注册资本:100000 万元人民币 注册地址:宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼 A 座 A1501-02 室 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料 销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 因公司于 2021 年 12 月成立,故暂没有财务数据。 7、宁夏锐安建筑有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)) 法定代表人:陈铎 注册资本:1000 万元人民币 注册地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区友爱街 121 号东城人家 82 号楼 1206 室 经营范围:其他未列明建筑业;各类工程建设活动;消防设施工程施工;地质灾 害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计; 建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备 安装改造修理;特种设备制造;施工专业作业;承接总公司工程建设业务;对外承包 工程;园林绿化工程施工;工程管理服务;节能管理服务;装卸搬运;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);特种设备销售;水泥制品销售;专用化学产品销售(不 含危险化学品);机械设备销售;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁; 建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻 质建筑材料销售;建筑砌块销售;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 截至 2021 年 12 月 31 日,该公司:总资产 998.48 万元、净资产 479.08 万元; 2021 年 1-12 月营业收入 1,372.7 万元、净利润 479.08 万元。 (二)与本公司的关联关系 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司法定代表人为党彦全、宁夏峰腾塑业有限 公司实际控制人为陈廷、宁夏华德丰环保新能源有限公司实际控制人为陈廷、宁夏锐 安建筑有限公司实际控制人为党自岗,均为公司实际控制人党彦宝先生的直系、旁系 亲属,宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司、宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰 储能材料有限公司的实际控制人为均党彦宝先生,卢军先生、刘元管先生、高建军先 生为宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司控股股东的董事,雍武先生为宁夏杞泰农业 科技有限公司的股东之一,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,以上公 司系本公司的关联法人。 (三)关联方履约能力分析 上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正 常结算,不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易,均依照市 场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东权益 的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场情况公 平、合理确定,结算时间和方式按照公司统一政策执行,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。 五、备查文件 (一)独立董事发表的事前认可及独立意见; (二)第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 10 日