证券代码：600989             证券简称：宝丰能源            公告编号：2022-021



               宁夏宝丰能源集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知于2022年7月29日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会
议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会
议由公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    同意公司编制的 2022 年半年度报告及摘要。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏
宝丰能源集团股份有限公司2022年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
                  2022 年 8 月 10 日