股票代码：600989                   公司简称：宝丰能源




      宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   2022 年 12 月
                               目      录

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知 .............. 1
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议议程 ...... 3
议案 1 关于修改公司章程的议案 ........................................... 5
                 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：
    为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年第二次临时股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请
的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、出席会议的股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场向董事会办理签到手
续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及
出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以 10 人为限，超
过 10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。
    六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持
股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排
公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关
或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统
一收票。

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    九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进
行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持
人宣布。
    十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
    十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声
置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
    十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                   宁夏宝丰能源集团股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会现场会议议程


    一、会议召开时间
    1.现场会议时间：2022 年 12 月 19 日 14:00
    2.网络投票时间：2022 年 12 月 19 日
    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议召开地点
    宁夏银川市丽景北街 1 号四楼会议室
    三、会议主持
    公司董事长   党彦宝
    四、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。
    （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
    （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
    （四）出席会议股东审议以下议案：
 议案序号        议案名称
     非累计投票议案

     1       关于修改公司章程的议案
    （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
    （六）现场投票表决。
    （七）宣读现场表决结果。


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（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十）签署会议文件。
（十一）主持人宣布会议结束。




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议案：


                        关于修改《公司章程》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为满足公司业务发展需要，拟对《宁夏宝丰能源集团股份有
限公司章程》修改如下：

    具体修改内容如下：

            现行《公司章程》                               修改后《公司章程》

     第十四条                                        第十四条

     经依法登记，公司的经营范围：高端煤基            经依法登记，公司的经营范围：高端煤基

 新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改性产品） 新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改性产品）

 生产及销售；现代煤化工及精细化工产品（甲        生产及销售；现代煤化工及精细化工产品（甲

 醇、乙烯、丙烯、混合 C5、轻烃、混合烃、MTBE、 醇、乙烯、丙烯、混合 C5、轻烃、混合烃、MTBE、

 丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、 丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非

 非芳烃、液化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、 芳烃、液化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、洗

 洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸铵、 油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸铵、液

 液氧、液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩等）生产        氧、液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩等）生产及销

 及销售；焦化产品（焦炭、粗苯、煤焦油）生        售；焦化产品（焦炭、粗苯、煤焦油）生产及销

 产及销售；煤炭开采、洗选及销售；焦炭（煤） 售；煤炭开采、洗选及销售；焦炭（煤）气化制

 气化制烯烃及下游产品项目建设；矿用设备生 烯烃及下游产品项目建设；矿用设备生产及维

 产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及        修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪

 检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理。 表、阀门校验；内部研发、人事管理；发电业


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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开 务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批

展生产经营活动）                            准的项目，经相关部门批准后开展生产经营活

                                            动）

   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

   该议案已经董事会审议通过，提请股东大会审议并授权公司经营管理层办理《公

司章程》修改后的工商登记变更事宜。




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