证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2019-022
安徽四创电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,302,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.8451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议
合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事吴君祥先生、吴剑旗先生、徐淑萍女士
因工作在外原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席惠荣昌先生、监事张宇星先生、
张小旗先生因工作在外原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：2018 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,118,039 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,118,039 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,302,070 100.00 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 72,700,012 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 12,043,924 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 2,558,134 100.00 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通
股股东 45,772 100.00 0 0 0 0
市值 50 万以上普通股股东 2,512,362 100.00 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2018 年度利润分配预案 14,602,058 100.00 0 0 0 0
7 关于预计 2019 年度日常 12,118,039 100.00 0 0 0 0
关联交易的议案
8 关于公司与中国 电子 科 12,118,039 100.00 0 0 0 0
技财务有限公司 签署 金
融服务协议的议案
9 关于续聘 2019 年度财务 14,602,058 100.00 0 0 0 0
审计机构的议案
10 关于续聘 2019 年度内部 14,602,058 100.00 0 0 0 0
控制审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 和议案 8 涉及关联交易，关联股东为中国电子科技集团公司第三十八
研究所、中电科投资控股有限公司，持有表决股份分别为 72,700,012 股、2，484，
019 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、李结华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽四创电子股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
