股东大会法律意见书




                      安徽天禾律师事务所
                 关于安徽四创电子股份有限公司
             二○一八年年度股东大会的法律意见书


致：安徽四创电子股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两名
律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019 年 4 月 25 日召开的
2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见
书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查，现出具法律意见如下：

       一、本次股东大会的召集程序

    经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019
年 3 月 30 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了
《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序
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    1、本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 25 日 14:00 如期召
开，会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地点、
内容与公告内容一致。

    2、公司已通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台
向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时
间为 2019 年 4 月 25 上午 9:15－9:25，9:30-11:30,下午 13:00－
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 25 日 9:15—
15:00，与公告内容一致。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会出席会议人员的资格

    经核查，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过
网络投票表决的社会公众股股东共计 15 名，所持有表决权股份数共
计 87,302,070 股，占公司股份总额的 54.8451%。

    2、出席及列席现场会议的人员

    除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列
席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的律师。

    本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大
会的议案进行审议、表决。

    四、本次股东大会的表决程序

    经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进
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行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表
决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会
议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代
理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有
限公司提供。

   经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

   （1）审议批准了《2018 年度董事会工作报告》。

   （2）审议批准了《2018 年度监事会工作报告》。

   （3）审议批准了《2018 年度财务决算报告》。

   （4）审议批准了《2019 年度财务预算报告》。

   （5）审议批准了《2018 年度利润分配预案》。

   （6）审议批准了《2018 年年度报告全文和摘要》。

   （7 ）审议通 过了《 关于预计 2019 年 度日常关 联交易 的议
案》。

   股东中国电子科技集团公司第三十八研究所、中电科投资控股
有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有
表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。

   （8）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署
金融服务协议的议案》。

   股东中国电子科技集团公司第三十八研究所、中电科投资控股
有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有
表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。
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   （9 ）审议通 过了《 关于续 聘 2019 年 度财务审 计机构 的议
案》。

   （10）审议通过了《关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议
案》。

   （11）审议批准了《独立董事 2018 年度述职报告》。

   本次股东大会公告所列议案均获得通过。

   本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

   综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。

   本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
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