四创电子:六届十三次监事会决议公告2019-04-27
证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2019-024
安徽四创电子股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”或“四创电子”)第六届监
事会第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下议题:
与会监事经过认真审议、讨论,形成决议如下:
一、审议通过《2019 年第 1 季度报告全文及正文》;
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号》(2017 年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的 2019
年第 1 季度报告全文及正文进行了审核,并发表意见如下:
(一)公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ;
(二)公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2019 年 1 季度的经营管理和财务状况等事项;
(三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年第 1 季度报告全文
及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度
的议案》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日
1