证券代码：600690 股票简称：四创电子 编号：临 2020-018
安徽四创电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为4,229,014股。
本次限售股上市流通日期为2020年5月25日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子
工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77 号），核
准公司向华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所，以下简称
“华东所”）发行 18,218,423 股股份购买其持有的博微长安 100%股权，核准公司非
公开发行不超过 4,222,146 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017 年 5 月 6 日，公司发布《关于 2016 年度利润分配方案实施后调整发行股
份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的公告》（编号：临 2017-018），
根据重组方案相关规定，将本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为
18,248,056 股，募集配套资金的发行股份数量调整为 4,229,014 股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增 22,477,070 股股份已于 2017 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
序号 发行对象类别 股东名称 认购数量（股） 锁定期（月）
发行股份购买
1 中国电子科技集团公司第三十八研究所 18,248,056 36
资产
2 中电科投资控股有限公司 598,773 36
3 上海冉钰投资管理中（有限合伙） 1,197,547 36
募集配套资金
4 上海哥钰投资管理中心（有限合伙） 479,018 36
5 中信建投证券股份有限公司 1,953,676 36
合计 22,477,070 -
注：1、由于自本次交易完成起 6 个月内，公司股价连续 20 个交易日低于发行价格，根据
华东所作出的持有上市公司股份锁定期的承诺，华东所于本次交易中取得的公司股份锁定期自
动延长 6 个月。
2、2019 年，三十八所将持有的公司 45.67%的股份无偿划转给中电博微，三十八所不再持
有公司股份。中电博微将继续履行三十八所在本次交易中做出的上述承诺。
3、中信建投依据信泰人寿保险股份有限公司、北京裕达益通投资管理中心（有限合伙）、
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司委托，设立资
产投资计划并作为管理人。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自 2017 年 5 月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
1、中电科投资、中信建投
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》，中电科投资、中信建投承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起
36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式
转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规
则办理。”
2、冉钰投资、哥钰投资
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》，冉钰投资、哥钰投资承诺：“本次认购的上市公司股份自上市之日起 36
个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转
让。本合伙企业的合伙人，在上述股票锁定期内将不转让其持有的合伙企业份额，
不退出合伙。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证
所的规则办理。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告日，中电科投资、冉钰投资、哥钰投资、中信建投严格履行了上述
承诺，未出现违反上述承诺的事项。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发
表意见如下：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披
露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资
时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除
限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。
独立财务顾问对四创电子本次解除限售股份事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 4,229,014 股；
本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日；
限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股数
序号 股东名称
股数量 司总股本比例 通数量 量
中电博微电子科技有限公
1 18,248,056 11.46% 0 18,248,056
司
2 中电科投资控股有限公司 598,773 0.38% 598,773
上海冉钰投资管理中心（有
3 1,197,547 0.75% 1,197,547
限合伙）
上海哥钰投资管理中心（有
4 479,018 0.30% 479,018
限合伙）
信泰人寿保险股份有限公
5 756,131 0.48% 756,131
司－自有资金
北京裕达益通投资管理中
6 479,018 0.30% 479,018
心（有限合伙）
上海诚鼎新扬子投资合伙
7 419,141 0.26% 419,141
企业（有限合伙）
霍尔果斯飞鹏股权投资管
8 299,386 0.19% 299,386
理有限公司
合计 22,477,070 14.12% 4,229,014 18,248,056
七、股本变动结构表
单位：股
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 1、国有法人持有股份 18,846,829 -598,773 18,248,056
件 的 流 通 2、其他境内法人持有股份 3,630,241 -3,630,241 0
股份 有限售条件的流通股份合计 22,477,070 -4,229,014 18,248,056
无限售条 A股 136,702,040 +4,229,014 140,931,054
件的流通
股份 无限售条件的流通股份合计 136,702,040 +4,229,014 140,931,054
股份总额 159,179,110 0 159,179,110
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
