证券代码：600990            股票简称：四创电子               编号：临 2021-019



                      四创电子股份有限公司
                 六届三十五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四创电子股份有限公司于 2021 年 5 月 24 日发出召开六届三十五次董事会
会议通知，会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 5 月 29 日上午 9:00 在合肥市
高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，经半数以上董事

共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下
事项：
    一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》。
    公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

应进行换届选举。
    根据董事会提名委员会提名，推举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、
王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委
员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    1、推举陈信平先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、推举郭冠斌先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

    同意11票，反对0票，弃权0票。
    3、推举盛景泰先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    4、推举王璐先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

                                       1
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    5、推举张春城先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    6、推举陈永红先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    7、推举杨林先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

    根据董事会提名委员会提名，推举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、
李柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职
资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。

    1、推举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、推举潘立生先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    3、推举沈泽江先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。

    同意11票，反对0票，弃权0票。
    4、推举李柏先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2021年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开

2021年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的
通知》(临2021-022)。
    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                            四创电子股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 1 日


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附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历
    陈信平，男，中国籍，1962 年 11 月出生，本科，中共党员，研究员级高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等
奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖
四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历

任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所
长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，
公司董事长、党委书记。
    郭冠斌，男，中国籍，1965 年 5 月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八

研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、
副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总
体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办
公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副
书记、第三十八研究所常务副所长。

    盛景泰，男，中国籍，1967 年 1 月出生，本科，中共党员，高级工程师，
历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一
部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副
所长。
    王璐，男，中国籍，1973 年 1 月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历

任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工
程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所
长。
    张春城，男，中国籍，1976 年 1 月出生，博士研究生学历，中共党员，研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主

任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副
所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、
党委副书记。
    陈永红，男，中国籍，1973 年 12 月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业
学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产

                                   3
经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资
产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业
工程公司副总经理，中国电子科技集团有限公司资产经营部副主任，中电科投资

控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司董事、
总经理，公司董事。
    杨林，男，中国籍，1964 年 3 月出生，本科，中共党员，历任中国人民建
设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副
经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司

副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。
    徐淑萍，女，中国籍，1962 年 2 月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，
博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学
院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级及
省部级教学及科研奖项。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮

北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。具备独立董事资格。
    潘立生，男，中国籍，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建国会会
员。1989 年 4 月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。
现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师，公司独立董事。具备
独立董事资格。

    沈泽江，男，中国籍，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中
国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。
    李柏，男，中国籍，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工程
师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局
气象探测中心副主任。




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