四创电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料




         四创电子股份有限公司
  2021 年第三次临时股东大会会议资料

                                    目录


                              一、会议议程



                              二、议案



                              三、决议



                              四、股东大会法律意见书
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  一、会议议程
    现场会议时间：2021年12月28日（星期二），下午14:00
    网络投票时间：2021年12月28日（星期二）
    采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
    现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室
（一）宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议
    1.关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
    2.关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
    3.关于聘请2021年度财务审计机构的议案
    4.关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
（三）股东发言
（四）投票表决
    1.股东及代表现场投票
    2.推举唱票人、计票人、监票人
    3.清点表决票并宣布现场表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）宣布会议结束
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二、议案

     会议资料之一

关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案

    根据董事会推举，本次会议选举陈学军先生为公司第七届董事会董事，任期

自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会

确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。

    本议案已经公司七届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位

股东及股东代表审议。




附：董事候选人简历

    陈学军，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，中共党员，正高级工程

师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国电子科

技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股份有限公

司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，中国

电子科技集团公司第三十八研究所所长。
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     会议资料之二

 关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案


    根据监事会推举，本次会议选举朱诚先生为公司第七届监事会监事。任期自

股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，监事候选人符合监事的任

职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

监事候选人同意接受提名，简历附后。

    本议案已经公司七届五次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位

股东及股东代表审议。




附件：监事候选人简历
    朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，会计师。现
任中电博微电子科技有限公司财务部副主任。
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     会议资料之三


         关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案

    公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元。
    本议案已经公司七届五次董事会、七届五次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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     会议资料之四


      关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案


    公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制
审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。
    本议案已经公司七届五次董事会、七届五次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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三、决议（会议召开后公告）
四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）




                                                         2021年12月21日