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公司公告

四创电子:四创电子七届八次董事会决议公告2022-03-18  

                        证券代码:600990            股票简称:四创电子             编号:临 2022-014


                      四创电子股份有限公司
                     七届八次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       四创电子股份有限公司于 2022 年 3 月 13 日发出召开七届八次董事会会议
通知,会议以现场结合通讯方式于 2022 年 3 月 17 日召开。会议应到董事 10
人,实到董事 10 人。经半数以上董事共同推举,会议由董事王玉宝先生主持,
监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:
       一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长。
    同意10票,反对0票,弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意
见。
       二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
    选举龚杰洪先生为公司第七届董事会副董事长。
    同意10票,反对0票,弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意
见。
       三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    1.选举王玉宝、龚杰洪、靳彦彬为公司第七届董事会战略委员会委员,王
玉宝任主任。
    同意10票,反对0票,弃权0票。
    2.选举靳彦彬为公司第七届董事会审计委员会委员。
    同意10票,反对0票,弃权0票。
    3.选举龚杰洪为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
    同意10票,反对0票,弃权0票。
       四、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案 》

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    根据董事会提名委员会提名,推举任小伟先生为公司第七届董事会董事候
选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,公司董事
会提名委员会确认其符合董事的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,董事候选人同意接受提名。简历附后。
    同意10票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2022年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开
2022年第二次临时股东大会。
    同意10票,反对0票,弃权0票。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知》(编号:临2022-016)。
    特此公告。


                                           四创电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 18 日




附:董事候选人简历
    任小伟,男,中国籍,汉族,1976 年 8 月出生,本科学历,中共党员,正
高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长、中电科西北集
团有限公司副总经理、中电海康集团有限公司副总经理(挂职)、中电博微电子
科技有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记。




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