证券代码：600990            股票简称：四创电子              编号：临 2022-025



                       四创电子股份有限公司
                      七届九次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日发出召开七
届九次监事会的会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》；

    根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关要求,公司监事会对董事会编制
的 2022 年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：
    （一）公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方
案（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施

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方案（草案修订稿）》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司七届三次监事会会议审议通过的《关
于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的
议案》不再提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修
订稿）>的议案》；

    经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修
订稿）》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，旨在保证
公司长期股权激励计划的顺利实施，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、
特殊情况的处理等各项内容，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司七届三次监事会会议审议通过的《关
于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》不再提交公司股东
大会审议。

    四、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》；

    经审核，监事会认为：《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，旨在保证公司股权
激励计划顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司七届三次监事会会议审议通过的《关
于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》不再提交
公司股东大会审议。

    特此公告。


                                            四创电子股份有限公司监事会

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    2022 年 4 月 29 日




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