证券代码：600990            股票简称：四创电子             编号：临 2022-044


                      四创电子股份有限公司
                    七届十三次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日发出召开七
届十三次董事会会议通知，会议于2022年8月25日以现场结合视频方式召开。会
议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《2022年半年度报告全文和摘要》
    同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文和摘要》。


    二、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王
璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。独立董事发表了独立意见。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子股份有限公司
关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。


       特此公告。


                                                 四创电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日




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