证券代码：600990            股票简称：四创电子             编号：临 2022-047


                      四创电子股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日发出召开七
届十四次董事会会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合视频方式召开。会
议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
   一、审议通过《2022年第三季度报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。


   二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（编号：2022-049）。


   三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于修订<董事会议事规则则>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

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    同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、审议通过《关于制订<董监高所持公司股份及其变动管理规则>的议
案》
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、审议通过《关于制订<合规管理基本制度>的议案》

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   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十九、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风
险处置预案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露《四创电子关于与中国电子科技财务有限公司开展金
融服务业务的风险处置预案》。


   相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                            四创电子股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 29 日




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