证券代码：600990            股票简称：四创电子              编号：临 2022-053


                      四创电子股份有限公司
                   七届十六次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日以现场结合
通讯方式召开七届十六次董事会。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请
授信额度暨关联交易的议案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王
璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事
前认可意见和独立意见。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于全资子公司博微长安以自
有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的公告》（编号：临 2022-054）。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
2022 年第三次临时股东大会。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》（编号：临 2022-055）。
     特此公告。




                                                 四创电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 14 日



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