证券代码：600990             股票简称：四创电子                编号：临 2023-005

                     四创电子股份有限公司
                   2022 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ● 每股派发现金红利 0.094 元（含税），每股转增 0.3 股。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。


    一、利润分配方案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，四
创电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
1,423,914,102.55 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 211,429,127 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
19,874,337.94 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润
的比例为 30.09%。
    公司拟向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
211,429,127 股，以此计算合计拟转增股本 63,428,738 股，本次转增股本后，
公司的总股本为 274,857,865 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因相关原因（如股
权激励授予、回购等）致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

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       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议并一致通过
了《2022 年度利润分配预案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理分红回报与公司生
产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、
分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保
护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥
用股东权利不当干预公司决策的情形。同意公司《2022 年度利润分配预案》，
并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：《2022 年度利润分配预案》是在充分考虑公司后续发展
及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公
司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。同意公司《2022 年度利润分配预案》。
       三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
    本次利润分配预案尚须提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。




                                             四创电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日




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