证券代码：600990            股票简称：四创电子             编号：临 2023-003


                      四创电子股份有限公司
                   七届十七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日发出召开七届
十七次董事会的会议通知，会议于2023年4月20日下午在合肥市高新区公司会议
室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝因工作原因未能现场
出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高管人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
以下事项：
    一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
    二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《2022年度财务决算报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
    四、审议通过《2023年度财务预算报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2022年度利润分配预案》
    同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022
年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-005）。
    六、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》
    同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2022年年
度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

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    同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、
张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认
可意见和独立意见。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2023年度日常关联交易的公告》
（编号：临2023-006）。
      八、审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
    董事会同意公司向相关商业银行申请2023年度综合授信总额度不超过人民
币25.7亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用
证、保理等综合授信业务。
    综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权
期限内可循环使用。提请董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署
授信额度内，与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商
业银行。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
   九、审议通过《关于2023年固定资产投资计划的议案》
    为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2023年固
定资产投资共计2,150.45万元。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
   十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
《2022年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
   十一、审议通过《2022年度内部控制审计报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。《2022年度内部控制审计报告》全文内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   十二、审议通过《2022年度社会责任报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。《2022年度社会责任报告》全文内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十三、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    十四、审议通过《独立董事2022年度述职报告》
    同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事
2022年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十五、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编
号：临 2023-007）。
    十六、审议通过《关于续聘 2023 年度内控审计机构的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编
号：临 2023-007）。
    十七、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了独立
意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（编号：临 2023-008）。
    十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了独立
意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（编号：临 2023-009）。
    十九、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王
璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独
立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
    二十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了独立
意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所

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网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于回购注销部分限制性股票的公告》
（编号：临 2023-010）。
    二十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：
临 2023-011）。


    特此公告。


                                            四创电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 22 日




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