证券代码：600997     证券简称：开滦股份     公告编号：临 2018-056

               开滦能源化工股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9
日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会
第四次会议通知和议案。会议于 2018 年 11 月 20 日上午在河北省唐山
市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士
主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议逐项审议并一致通过了以下议案：
   （一）公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交
易的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    为扩大公司煤炭资源储备，增加资产规模和未来盈利能力，同意
公司现金收购开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）所
持有的内蒙古开滦投资有限公司（以下简称“内蒙公司”）100%股权。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）
第 4083 号”的《开滦（集团）有限责任公司拟向开滦能源化工股份有
限公司转让持有的内蒙古开滦投资有限公司 100%股权项目资产评估


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报告》以及开滦集团出具的《国有资产评估项目备案表》（备河北省开
滦集团 20180009），截至 2018 年 4 月 30 日，内蒙公司 100%股权经备
案的评估价值为 331,692.80 万元。另外，开滦集团在评估基准日后分
别于 2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 7 日和 2018 年 8 月 10 日合计向内
蒙公司以货币方式投资 23,020 万元。基于上述情况，经双方协商一致，
本次股权转让价款最终确定为人民币 354,712.80 万元。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 11 月 21 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》“临
2018-057”。
   （二）公司关于召开临时股东大会的议案。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                 开滦能源化工股份有限公司监事会
                                       二〇一八年十一月二十一日




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